Autoritățile din Madrid au destructurat o organizație criminală complexă care se folosea de persoane aflate la marginea societății pentru a achiziționa autoturisme de lux prin metode frauduloase. Potrivit publicației spaniole El Mundo, ancheta s-a soldat cu reținerea a 30 de suspecți și a scos la iveală un prejudiciu ce depășește suma de un milion de euro.

Gruparea, care își avea baza în localitatea Ciempozuelos, era coordonată de un cuplu care se ocupa de întreaga logistică a fraudelor. Metoda de operare implica recrutarea unor oameni fără adăpost sau consumatori de droguri, care erau transformați temporar în clienți de lux. Aceștia primeau aproximativ 1.000 de euro, erau cazați la hoteluri și îmbrăcați în haine elegante pentru a induce în eroare dealerii auto în momentul semnării contractelor de leasing.

Pentru a obține finanțările, rețeaua utiliza identități furate și documente de identitate falsificate într-un laborator de înaltă tehnologie, situat chiar în locuința liderilor grupării. Spațiul era dotat cu sisteme de securitate avansate și echipamente performante pentru multiplicarea actelor, permițându-le infractorilor să falsifice inclusiv adresele poștale pentru a intercepta corespondența de la bănci.

Mașinile vizate, modele de top de la mărci precum BMW, Mercedes-Benz sau Audi, erau ulterior exportate și vândute la prețuri reduse în mai multe state europene, printre care România, Franța și Germania. Informațiile publicate de Libertatea arată că investigația a început în primele luni ale anului 2025, în urma unei alerte emise de o instituție financiară.

În cadrul operațiunii, polițiștii au reușit să recupereze toate cele 28 de SUV-uri achiziționate ilegal, a căror valoare totală este estimată la 1,26 milioane de euro. De asemenea, au fost confiscate zeci de telefoane mobile, calculatoare, bijuterii de lux și peste 30 de documente false. Arestările au fost efectuate în diverse locații, majoritatea în regiunea Madrid, dar și în Albacete, Lleida sau Franța.

Persoanele implicate sunt acum cercetate pentru constituirea unui grup infracțional, înșelăciune, uz de fals și furt de identitate. Liderul organizației a fost deja trimis în închisoare, în timp ce alți doi membri importanți se află în arest preventiv.

Acest caz survine într-un context în care fraudele auto internaționale sunt tot mai frecvente. Recent, un alt garaj cu mașini de lux în valoare de două milioane de euro a fost descoperit în Italia, unde o rețea româno-italiană folosea metode similare de leasing fraudulos. Totodată, la finalul anului trecut, o altă grupare de români a rămas fără bunuri de 4 milioane de euro în Italia, după ce au fost prinși vânzând mașini second-hand cu kilometraje modificate.