Doi cetățeni români rezidenți în Spania au fost deconectați de autorități după ce au pus la cale o metodă ingenioasă de fraudă, utilizând persoane fără adăpost pentru a achiziționa vehicule de lux. Potrivit publicației StiriDiaspora, valoarea totală a autoturismelor obținute prin această schemă depășește un milion de euro.

Ancheta desfășurată de poliția spaniolă a scos la iveală faptul că cei doi români racolau oameni ai străzii cărora le promiteau sume modice de bani în schimbul folosirii identității lor. Sub identitatea acestor „oameni de paie”, suspecții reușeau să obțină credite de la diverse instituții financiare pentru cumpărarea unor mașini de mare putere și branduri exclusiviste.

Odată ce vehiculele intrau în posesia lor, acestea nu ajungeau niciodată la persoanele pe numele cărora fuseseră cumpărate. Anchetatorii au stabilit că mașinile erau ulterior vândute pe piața neagră sau transportate în alte țări europene pentru a li se pierde urma.

Modul de operare era extrem de bine structurat, bazându-se pe vulnerabilitatea persoanelor marginalizate care nu figurau cu datorii în bazele de date bancare, fiind astfel eligibile pentru finanțare pe termen scurt. Autoritățile au identificat zeci de astfel de tranzacții frauduloase realizate în ultimul an.

În prezent, cei doi bărbați sunt cercetați pentru înșelăciune, fals în înscrisuri și spălare de bani. Poliția continuă investigațiile pentru a recupera prejudiciul și pentru a identifica toate persoanele implicate în această rețea de fraudă auto.